英国EuroFX外汇骗局宣判中国代理人获刑8年判决书

日期:2019-06-13   

  英国EuroFX外汇骗局宣判!中国代理人获刑8年,判决书揭露这起跨国外汇骗局内幕

  【市商网2019年4月26日讯】2019年3月29日,裁判文书网公布了一起非法吸收公众存款案,详细披露了英国EuroFX公司炒外汇骗局的操作内幕。据判决书显示,2012年6月,被告人赵宝琴加入英国EUROFX外汇投资项 ...

  据判决书显示,2012年6月,被告人赵宝琴加入英国EUROFX外汇投资项目,后在义乌、上海、沈阳等地积极发展下线,并通过介绍他人投资获得EUROFX公司给予的提成奖励。共计非法吸收公众存款逾3亿元人民币。赵某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑八年,并处罚金人民币四十万元。

  判决书显示,2012年6月,被告人赵宝琴加入英国EuroFX外汇投资项目,在义乌、上海、沈阳等地积极发展下线,并通过介绍他人投资获得EuroFX公司给予的提成奖励。被告人赵宝琴及其下线分别在义乌、上海、沈阳三地,通过口头介绍、观看宣传册、电脑展示EuroFX账号等集中宣传和口口相传的方式向社会公众宣传EuroFX外汇投资,以月收益9%和9.6%为诱饵吸引公众投资,共计向多名投资人非法吸收资金共32189.157万元人民币,已偿还483.31309万元。

  英国EuroFX自称是一家权威的投资理财管理公司,行政办事处设在伦敦,是新西兰金融监管机构服务协会(FSP)的合法注册企业。该公司称专门从事投资外汇业务,投资可获高额回报。

  而根据2013年的新闻报道,EuroFX当时对外宣称的外汇投资盈利之高惊人,EuroFX对于黄金及白银客户的每月保守交易盈利达12%、9%,年保守收益达144%、108%,是2012年度香港外汇投资年均收益的25倍以上,是国际金融私募基金外汇投资年均收益的12倍以上,这明显有悖外汇投资盈亏常理。

  2015年4月29日,赵宝琴在大连市被民警抓获。除了赵宝琴,这次炒外汇骗局也有另外的代理人落网。2015年10月15日,辽宁沈阳人张某从迪拜回国向义乌市公安局经侦大队民警投案自首。当年60岁的张某,也曾是英国EuroFX公司在沈阳、上海、义乌等多个城市的总代理。

  2019年2月28日,上海市松江区人民法院一审认定,被告人赵宝琴非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪,判处其有期徒刑八年,并处罚金人民币四十万元。

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